Fældet som Al Capone: Direktører fra byggebranchen sigtet for hvidvask for svimlende millionbeløb
Inspireret af 1930’ernes politi i Chicago slog den danske ordensmagt for nylig til mod en række direktører fra byggebranchen i en sag om hvidvask af over 70 millioner kroner.
- En tømrermester var blandt de anholdte, da politiet for nylig slog til i en sag om hvidvask for over 70 millioner kroner.
- Gennem blandt andre tømrerfirmaet skal de mange penge være blevet overført frem og tilbage mellem danske og litauiske banker i et forsøg på at skjule, at de stammer fra kriminalitet.
- Der er flere sigtede i sagen, og langt de fleste - også tømrermesteren - nægter sig skyldige.
- Politiet mistænker, at de sigtede er en del af et kriminelt netværk med tråde til bandemiljøet.
Med sit arrede ansigt og skælmske smil spøger den berygtede gangsterboss Al Capone i kulissen i en ny, stor sag om hvidvask begået gennem byggefirmaer.
De danske myndigheder har nemlig brugt de samme metoder som deres amerikanske pendanter gjorde det, da de i 1930’erne fældede “Scarface”.
Dermed kunne politiet i de tidlige morgentimer 7. oktober skride til anholdelse af flere personer, der på den ene eller anden måde er mistænkt for at have spillet en rolle i hvidvask af over svimlende 70 millioner kroner.
Samme dag tog ejeren af et tømrerfirma og en revisor plads i Retten i Glostrup, sigtet for hvidvask af særlig grov beskaffenhed og groft momssvig.
Ved siden af dem skulle have siddet en direktør for to virksomheder, der handler med blandt andet biler og maskiner til byggeprojekter, men han har ikke sat fod i Danmark siden efteråret 2024.
Vaskede bandepenge
Ifølge retsbogen, som Fagbladet 3F har fået aktindsigt i, skal tømrermesteren og direktøren mellem 2023 og 2025 gennem tre virksomheder have sendt store beløb mellem danske og litauiske banker for at skjule pengenes ulovlige oprindelse.
Det er jo spørgsmålet, hvor længe politikerne kan leve med det, for det er vores allesammens fælles midler, der forsvinder.
Keld Jelnsen
I samme periode skal tømrermesteren have undladt at indberette moms for over tre millioner kroner. Noget, revisoren ifølge politiet hjalp ham med.
De sigtede, der er beskyttet af navneforbud, nægtede sig skyldige, men tømrermesteren blev varetægtsfængslet, da retten vurderede, at han kunne påvirke efterforskningen.
Politiet mistænker, at de sigtede er del af et større netværk med tråde til bandemiljøet. Og da der er ukendte medgerningsmænd på fri fod, frygtede retten, at tømrermesteren ville advare dem eller slette spor.
Dagen efter blev endnu en mand stillet for en dommer. Han har tidligere ejet to byggevirksomheder og er mistænkt for at have hjulpet den bortrejste direktør med at hvidvaske millioner.
Også han blev varetægtsfængslet – blandt andet af frygt for, at han vil begå ny, lignende kriminalitet.
Ifølge retsbogen er det nemlig ikke første gang, han er under politiets lup for økonomisk kriminalitet.
3F: Det er trist
Netop den type økonomisk kriminalitet er noget, 3F ser på med stor alvor.
– Det er ikke længere noget, der forundrer os, men det er trist, at der er endnu en sag. Det er nok heller ikke den sidste, vi ser, siger Keld Jensen, der er forhandlingssekretær i 3F’s byggegruppe.
Den store mængde sager om økonomisk kriminalitet i byggebranchen kalder på handling, lyder det.
– Vi ser mere og mere af det i byggebranchen. Det er jo spørgsmålet, hvor længe politikerne kan leve med det, for det er vores allesammens fælles midler, der forsvinder.
– Der er brug for hårdere straffe og en styrket myndighedsindsats for at komme det her til livs.
Fældet som Al Capone
I den konkrete sag ligger der faktisk en fælles myndighedsindsats bag: Al Capone-samarbejdet.
Da gangsteren i starten af det 20. århundrede forsynede Chicago med sprut, kvinder og hasardspil og i øvrigt var under mistanke for at være hjernen bag op mod 500 drab, var politiet handlingslammet.
Vidner havde det med at forsvinde fra jordens overflade, hver gang politiet kom tættere på en anholdelse.
Derfor slog man sig sammen med blandt andre skattemyndighederne. Her var der håndfaste beviser mod Al Capone, og han endte med at blive dømt.
Ikke for drab. Ikke for spritsmugling. Men for skatteunddragelse. Og dermed blev han sendt bag tremmer.
Rammer hele kæden
På samme måde har man i Danmark indledt et tæt, formaliseret samarbejde mellem myndighederne for at sætte ind mod bandekriminalitet.
Det betyder, at myndighederne ikke bare deler kompetencer og oplysninger om bandemedlemmer mellem sig for at ramme dem.
De kigger også på dem, der står i kredsen omkring.
Og det er netop, hvad der er sket i den konkrete sag, udtalte politikommissær fra National enhed for Særlig Kriminalitet, da de mistænkte blev anholdt 7. oktober:
– Det udvidede samarbejde mellem myndighederne har nu ført til anholdelser af en række mistænkte med forskellige roller i et hvidvask-netværk.
– Vi har med dagens aktion ramt hele kæden i netværket, det gælder både kunder og hvidvaskere med relation til bandemiljøet.