Ny kæmpesag: Sådan lænser banditter og byggebosser statskassen

Fakturasvindel er et begreb, der dækker over grov organiseret kriminalitet og koster statskassen rigtig, rigtig mange penge.

Fagbladet 3F kan i en ny afsløring fortælle, hvordan byggebranchen lige nu står i centrum i en stor svindelskandale med netop fakturafusk, som beløber sig i flere hundrede millioner kroner.

Læs alt om den kæmpe svindelsag i historien herunder.

Læs også: Afsløring: Kæmpe svindelsag i 3F-branche koster statskassen millioner

Det kan dog være svært at forstå, hvordan hvidvask og svindel med fakturaer kan bruges til så omfattende svindel med vores fælles penge.

Fagbladet 3F giver dig her med hjælp fra Kalle Johannes Rose, lektor på Copenhagen Business School (CBS) og forsker i hvidvask, et overblik over, hvordan svindlen finder sted – skridt for skridt.

Fakturafabrik udsteder falske regninger

I den ene ende af svindelkæden finder man fakturafabrikken.

Folkene bag fakturafabrikken har en enorm bunke kontanter, som de har brug for at vaske hvide eller i det mindste at få ind i banksystemet, så de kan sendes videre ud af landet.

Det er penge, der stammer fra organiseret kriminalitet.

– Det er ofte penge, der er knyttet til den kriminelle underverden: Stofhandel, menneskehandel, våbenhandel eller anden kriminalitet, hvor du modtager store kontantbeholdninger, siger Kalle Johannes Rose, lektor CBS.

Fakturafabrikkens formål er derfor at udstede falske regninger til på papiret legale firmaer, så det ligner, at en håndværksopgave eksempelvis har fundet sted.

Dermed kan banditterne få deres beskidte kontanter ind i banksystemet og kan sende dem videre til fjerne lande langt fra den danske lovs lange arm.

De beskidte kontanter ryger videre til køberne, der kan bruge dem til at aflønne sort arbejdskraft.

Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Stråmanden tager skraldet

Banditterne bag fakturafabrikkerne har ingen interesse i at skulle ind og ruske tremmer.

Derfor indsætter de en sagesløs stråmand, der for et beskedent beløb eller måske tvungent bliver indsat som direktør for fakturafabrikken.

Men hvem skulle dog ville påtage sig den rolle, spørger du måske?

– Stråmænd er typisk udsatte borgere. Det kan være hjemløse eller folk med svag begavelse. Eller folk, som skylder penge og får at vide, nu skal du lige stå på det her papir – alternativet er, at du bliver banket sønder og sammen, siger Kalle Johannes Rose fra CBS.

Og der er flere steder, man kan lede efter et villigt offer, lyder det.

– Det er ikke svært at finde en hjemløs på gaden, som man kan frarøve et MitID. Og så har vi en masse botilbud til folk med mentale problemer, siger Kalle Johannes Rose.

Foto: Vejdirektoratet (Arkivfoto)

Byggefirmaer vil hjertens gerne være med

Fakturafabrikken ville ikke kunne fungere uden kunder, som glædeligt medvirker til svindlen.

Og her har byggebranchen vist sig at være et sted, hvor det vrimler med villige direktører.

Når et firma køber en fiktiv faktura, betaler det et gebyr. Retur får firmaet en bunke kontanter, der altså som tidligere nævnt formentlig stammer fra hård organiseret kriminalitet.

Med den falske regning kan firmaerne få det til at se ud, som om de har haft højere udgifter og dermed slippe billigere i skat.

Derudover kan de få momsfradrag på de ydelser, der aldrig har fundet sted, og få penge fra statskassen.

– Det er ikke bare at snyde i skat, det har så mange påvirkninger. Pengene kommer fra illegal handel, og de er med til at medfinansiere mere kriminalitet, siger Kalle Johannes Rose.

Underbetalte udlændinge betaler prisen

Kontanterne, som byggedirektørerne får i hånden, kan de bruge til at aflønne sort arbejdskraft på en byggeplads, hvor det efterfølgende er svært for myndighederne at føre kontrol med, hvem der har udført opgaven.

Her er det oplagt at kigge uden for landets grænser efter underbetalt udenlandsk arbejdskraft.

– Der er kun én årsag til, at man har brug for at aflønne kontant. Det er, at man ikke lever op til vores arbejdsretlige vilkår. Kontanterne skjuler, at der ikke er de arbejdsforhold, der burde være, siger Kalle Johannes Rose.

For byggefirmaerne er tricket herefter at gå konkurs, inden man skal aflevere sit første regnskab eller at balancere posterne så meget, at man ikke bliver udtaget til kontrol.

– Så er der i gåseøjne ikke sket andet, end at du har haft ulovlig arbejdskraft, svindlet i skat og moms, medvirket til social dumping og medfinansieret kriminalitet i landet, siger Kalle Johannes Rose.

Ny kæmpesag: Sådan lænser banditter og byggebosser statskassen

Din reaktion

Alle reaktioner