Afsløring: Her er nordsjællandsk rådgivers gustne klientel

Kunderne trækker tråde til nogle af arbejdsmarkedets og underverdenens mest lyssky sager.

Fagbladet 3F har kortlagt dele af kundekredsen omkring det nordsjællandske rådgivningshus Baltic Business House, der ifølge direktøren har betjent mere end 200 erhvervskunder fra primært Østeuropa, som har drevet forretning i Danmark.

Her finder man personer, som blandt andet har udnyttet kvinder på bordeller og underbetalt migrantarbejdere i byggeriet.

I 3F har har man gennem årene siddet til bords med Baltic Business House i adskillige sager, hvor de har repræsenteret firmaer, som fagforeningen har beskyldt for at betale arbejdere helt ned til 50 kroner i timen.

– Vi har længe været bekymrede for, hvad der er foregået i Baltic Business House, siger Keld Jensen, næstformand i 3F’s Byggegruppe.

– Og hvis alt det her er rigtigt, så har vores bekymringer været reelle.

Kundekredsen får også alarmklokkerne til at ringe hos eksperter.

– Sagerne får min gamle politinæse til at klø, siger Sune Gabelgård, som har brugt 27 år på at bekæmpe økonomisk kriminalitet – først som efterforsker og siden i den finansielle sektor.

Også statsautoriseret revisor og ph.d. Lars Kiertzner hæfter sig ved klientellet.

Han peger på, at skatterådgivere som Baltic Business House er underlagt hvidvaskloven og forpligtet til at undersøge og risikovurdere kunderne.

– Hvis jeg var tilsynsmyndighed og så den kundeportefølje, ville jeg have gennemført et kontrolbesøg, for det oser langt væk, siger han.

Og netop det gjorde Erhvervsstyrelsen i foråret.

Få måneder efter gik firmaet bag Baltic Business House konkurs, men forretningen er alligevel fortsat.

Direktør Inga Lapinskaité afviser at stille op til interview eller forholde sig til Erhvervsstyrelsens kontrol.

Hun har sendt en mail til Fagbladet 3F, hvor hun skriver, at der har været tale om kunder af “almindelig erhvervsmæssig karakter.”

– Jeg kan derfor ikke genkende det billede af vores virksomhed, som tegnes i din henvendelse, skriver hun.

Udnyttede 70 kvinder

Ved hjælp af domme, konkursdokumenter, aktindsigter og andre dokumenter har Fagbladet 3F optrevlet dele af Baltic Business Houses kundekreds.

To af de navne, der dukker op, er Robert Avdjian og Leonards Semels, der er dømt i en stor sag om menneskehandel og rufferi. Inga Lapinskaité bestrider ikke, at de to har været kunder i Baltic Business House.

Begge blev i 2023 og 2024 idømt lange fængselsstraffe og udvist af landet som bagmænd i en bordelkæde, hvor 70 kvinder fra primært Ukraine og Rusland var blevet udnyttet i Odense, København og Århus.

Kvinderne skulle arbejde mindst 15 timer i døgnet, aflevere store dele af betalingerne til bagmændene, og havde de menstruation, skulle de betale dobbelt husleje.

Robert Avdjian og Leonards Semels har ikke svaret på Fagbladet 3F’s henvendelse.

Aktindsigter hos Erhvervsstyrelsen afslører derudover, at flere andre af Baltic Business Houses kunder har holdt til på adresser, hvor der blev drevet bordel.

Nogle af firmaerne er flaget med bemærkninger om “hvidvask.”

Dømt i kæmpe sag

Sagen om bordellerne er langt fra det eneste lyssky blandt Baltic Business Houses kunder.

En anden er Vaidotas Galkus, der er dømt i den enorme svindelsag Operation Greed for at hjælpe sagens hovedbagmand med at skaffe litauiske stråmænd, der kunne stå i spidsen for fakturafabrikker, som snød statskassen for et trecifret millionbeløb.

Vaidotas Galkus nægtede sig skyldig, og mens ankesagen ventede på at blive afgjort i landsretten, kørte han et byggefirma i sænk, som efterlod en ubetalt millionregning til statskassen i manglende betaling af skat og moms.

Firmaet benyttede sig også af underbetalte migrantarbejdere, og i den faglige sag blev firmaet repræsenteret af Baltic Business House.

Vaidotas Galkus har heller ikke reageret på Fagbladet 3F’s henvendelser.

Det samme var gældende i firmaet TTP ApS, som underbetalte arbejdere for et millionbeløb.

Her stod Baltic Business House også for bogføringen i firmaet, som ifølge skattemyndighederne også blev brugt til at handle med falske fakturaer.

Fagbladet 3F har forgæves forsøgt at få en kommentar fra TTP ApS’ tidligere direktør.

66 underskrifter

Underbetaling var også omdrejningspunktet, da Baltic Business House i 2024 på vegne af et byggefirma afleverede 66 underskrevne dokumenter til 3F BJMF. 

Dokumenterne skulle sort på hvidt vise, at tre medarbejdere skam var blevet behandlet helt efter bogen.

Der var bare ét problem: Krusedullerne på papirerne var alle ens og dermed helt og aldeles falske, lød vurderingen fra en grafolog, som blev sat på sagen.

3F-afdelingen meldte både Baltic Business House og byggefirmaet UAB Galmina Statyba til politiet, men begge parter fortæller, at de intet har hørt fra ordensmagten.

Den faglige sag er endnu ikke afsluttet, og Inga Lapinskaité afviser over for Fagbladet 3F at kende til politisagen.

Fortsat i nyt firma

Tidligere politiefterforsker Sune Gabelgård hæfter sig ved, at det er et påfaldende antal personer i Baltic Business Houses kundeklientel, der kan knyttes til grove sager.

Han kalder det oplagt for myndighederne at “finde en skovl frem og begynde at grave.”

– Hvis jeg var rådgivningsfirma, ville jeg ikke gøre tingene på denne måde, siger han.

Og Erhvervsstyrelsen udtog som sagt Baltic Business House til hvidvaskkontrol i foråret.

Myndigheden nåede dog ikke at komme til en afgørelse, før selskabet gik konkurs i august.

Få uger før konkursen oprettede ejerne af Baltic Business House et nyt firma i samme branche.

Og Inga Lapinskaité bekræfter over for Fagbladet 3F, at forretningen er fortsat i et nyt selskab efter en konkurs, der ifølge hende skyldtes “interne forhold.”

Hun bestrider ikke oplysninger om kunderne, men understreger, at kundernes eventuelle lovbrud ikke er ensbetydende med, at Baltic Business House har kendt til det eller medvirket.

Hun afviser kritikken og mener, at Baltic Business House har overholdt sine forpligtelser efter hvidvaskloven. Hun bestrider ikke, at de nævnte personer har været kunder, men skriver, at:

– Som enhver anden bogholderivirksomhed har vi imidlertid ikke mulighed for på forhånd at kende samtlige kunders intentioner eller dispositioner uden for vores samarbejde, skriver hun.